公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-048
证券代码:831740 证券简称:地平线 主办券商:安信证券
河南地平线传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,本次会议召开合法合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他需要说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 25 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831740 地平线 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河南郑州郑东新区博学路 277 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认公司对外担保的议案》
2021 年 5 月 30 日,赵宝江(甲方、出借人)与文卫红、方雅丽(乙方、借
款人)及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司(丙方、担保人)签订两份分期还款协议。
第一份分期还款协议主要约定如下:2018 年 1 月 15 日乙方向甲方借款本金
为 300 万元,按约定利率 2%/月计算,截至 2021 年 5 月 15 日,尚欠本金 300 万
元,利息 240 万元,以后利息按约定利率自动顺延至付清之日;乙方保证按下列
期限还款,2021 年 10 月 30 日前还款 50 万元、2021 年 12 月 31 日前还款 250
万元、2022 年 6 月 30 日前付清本息;为确保本协议履行,丙方对本协议约定的
借款本息承担连带担保责任,担保期限为 2 年,自上述最后一次还款期限届满之日起计算。
第二份分期还款协议主要约定如下:2018 年 12 月 7 日乙方向甲方借款本金
为 300 万元,按约定利率 2%/月计算,截至 2021 年 5 月 7 日,尚欠本金 300 万
元,利息 174 万元,以后利息按约定利率自动顺延至付清之日,乙方保证按下列
期限还款,2022 年 12 月 31 日前还款 300 万元、2023 年 6 月 30 日前付清本息;
为确保本协议履行,丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任,担保期限
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为 2 年,自上述最后一次还款期限届满之日起计算。
该关联交易及对外担保事前未经审议和披露,具体情况详见公司 2022 年 12
月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-046)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存……
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