公告日期:2018-07-06
公告编号:2018-035
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏地浦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2018年6月29日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年7月6日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
以举手表决的方式通过以下议案:
1、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》
议案内容::公司因经营发展及长远战略规划需要,将法定代表人由段孝宁先生变更为魏庆方先生,并修改公司章程第九条内容。详情见《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的公告》(公告编号:2018-036)。
公告编号:2018-035
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
议案内容:公司定于2018年7月23日召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票;同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
三、备查文件目录
《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2018年7月6日
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