公告日期:2018-06-19
公告编号:2018-032
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,2018年6月1日和2018年6月19日分别召开第二届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议并通过:
任命胡方元女士为第二届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期期满之日。
本次会议召开18日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东5人,持有公司股份75,268,600股,占股份总数的62.83%,会议由段孝宁主持。
以上决议表决情况为:
同意股数75,268,600股,占出席股东大会有表决权股份数量的100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-032
该任命监事胡方元持有公司股份3,000股,占公司股本的0.00%。
胡方元,女,1985年9月出生,2007年毕业于商丘科技学院,市场营销专业。中国国籍,无境外永久居留权。曾任河南洛染股份有限公司销售部计划员,现任江苏地浦科技股份有限公司销售部计划员。
胡方元女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所
公示的失信被执行人名单的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
监事会主席杨林静因个人原因辞职,导致监事会人数低于法定
人数。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任命未导致是监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
胡方元女士担任公司监事,符合公司的发展战略及实际工作需要,将会对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
(一)《江苏地浦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
(二)《胡方元女士简历》
公告编号:2018-032
江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2018年6月19日
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