公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-030



证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券



江苏地浦科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月19日9时30分



结束时间：2018年6月19日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1/3



公告编号：2018-030



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于提名胡方元女士为第二届监事会监事的议案》。三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。



(二)登记时间: 2018年6月19日8时30分



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：河南省洛阳市洛龙区政和路 26 号天元商务大厦 6



2/3



公告编号：2018-030



楼 606室







邮 编：471000







联系 人：杨相岩







联系电话：0518-80920200



(二)会议费用：与会股东参会费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《江苏地浦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



江苏地浦科技股份有限公司



董事会



2018年6月1日



3/3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。