公告日期:2018-03-30
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
江苏地浦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月20日以电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席杨林静女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容:《2017年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
2、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:《2017年年度报告及其摘要》。
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公司监事会对公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》的
审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况;
(3)未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
3、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案内容:《2017年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2018
年 3月30日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《江苏地浦科
技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:
2018-017)。
表决结果:同意票数3票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:《2017年度财务决算报告》。
表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
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意票数占有效表决票的100%。
5、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:《2018年度财务预算报告》。
表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
议案内容:《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份
转让系统平台披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2018-018)。
表决结果:同意票数3票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表的审计机构。
表决结果:同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
经与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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