公告日期:2018-03-30
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏地浦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2018年3月20日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年3月30日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
以举手表决的方式通过以下议案:
1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容:《2017年度总经理工作报告》。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
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议案内容:《2017年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
议案内容:《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案内容:《2017年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2018
年3月30日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《江苏地浦科
技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:
2018-017)。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:《2017年度财务决算报告》。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
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意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:《2018年度财务预算报告》。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
议案内容:《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。具体内容详见公司于 2018年3月30日在全国中小企业
股份转让系统平台披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2018-018)。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
此议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表的审计机构。
表决结果:同意票数5 票,反对票数0 票,弃权票数0 票,同
意票数占有效表决票的100%。
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此议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
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