公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-001



证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券



江苏地浦科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年1月31日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年2月6日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



以举手表决的方式通过以下议案：



1、审议通过《关于购买办公用房暨关联交易的议案》



议案内容：为了改善公司办公环境，公司拟出资1897万元购买



办公用房一层。同时销售方为公司预留另外一层一年时间，由公司管理层在到期前决定是否购买。



表决结果：同意票数5票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票，



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公告编号：2018-001



同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。



此议案需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》



议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2018年



度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联方 关联交易内容 预计发生额



销售商品 上海地浦化工有限公司 销售二硝、硫化黑 2,000万元



销售商品 寿光市兴海化工有限公司 销售二硝、大苏打及其他 9,500万元



采购设备等 河南辰闰科技有限公司 采购设备等 5,000万元



关联方担保 段孝宁、段孝宁配偶及连云港 借款、票据等形式的担保 8,000万元



铭科企业管理咨询合伙企业 （公司将根据经营情况在



（有限合伙） 预计总额内确定每笔担保



的金额和保证人。）



表决结果：同意票数4票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票，



同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。董事段孝宁回避表



决。



此议案需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 议案内容：授权公司管理层在2018年度可使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。



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公告编号：2018-001



表决结果：同意票数5票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票，



同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。



此议案需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司定于2018年2月22日召开2018年第一次临时



股东大会。



表决结果：同意票数5票； 反对票数 0 票；弃权票数 0 票，



同意票数占出席本次会议有表决……
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