公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-004
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月22日9时30分
结束时间:2018年2月22日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1/3
公告编号:2018-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事长段孝宁;总经理、董事魏庆方;副总经理、董事张伟;董事李培新、魏晓强;副总经理吴昊;监事杨林静、赵普国、赵立新;董事会秘书及信息披露事务负责人杨相岩;财务负责人陈玉强。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于购买办公用房暨关联交易的议案》;
2、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
(二)登记时间: 2018年2月22日8时30分
(三)登记地点:
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公告编号:2018-004
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址:河南省洛阳市洛龙区政和路 26 号天元商务大厦 6
楼 606 室
邮 编:471000
联系 人:杨相岩
联系电话:0518-80920200
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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