公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-004



证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券



江苏地浦科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月22日9时30分



结束时间：2018年2月22日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事长段孝宁；总经理、董事魏庆方；副总经理、董事张伟；董事李培新、魏晓强；副总经理吴昊；监事杨林静、赵普国、赵立新；董事会秘书及信息披露事务负责人杨相岩；财务负责人陈玉强。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于购买办公用房暨关联交易的议案》；



2、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；



3、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。



(二)登记时间: 2018年2月22日8时30分



(三)登记地点:



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公告编号：2018-004



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：河南省洛阳市洛龙区政和路 26 号天元商务大厦 6



楼 606 室



邮 编：471000



联系 人：杨相岩



联系电话：0518-80920200



(二)会议费用：与会股东参会费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



江苏地浦科技股份有限公司



董事会



2018年2月7日



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