公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-065
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏地浦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2017年12月1日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2017年12月6日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案内容:公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品,金额1000万元,期限不超过两个月(含)。
表决结果:同意票数5票; 反对票数 0 票;弃权票数 0 票,
同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
三、备查文件目录
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公告编号:2017-065
《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
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