公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-047



证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券



江苏地浦科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2017年8月25日上午10:40在公司会议室召开。会议由董事段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全部监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报



告》



议案内容：《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》。



详见2017年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-049）。



表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，同



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公告编号：2017-047



意票数占有效表决票的100%。



（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



议案内容：详见 2017年8月25日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司2017



年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：



2017-050）。



表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，同



意票数占有效表决票的100%。



（三）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》



议案内容：详见 2017年8月25日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年半年



度利润分配预案》（公告编号：2017-051）。



表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，同



意票数占有效表决票的100%。



此议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



议案内容：详见股东大会通知公告（公告编号：2017-052）。



表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，同



意票数占有效表决票的100%。



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公告编号：2017-047



三、备查文件目录



（一）《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（二）《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》



（三）《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报



告》



（四）《公司2017年半年度利润分配预案》



江苏地浦科技股份有限公司



董事会



2017年08月25日



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