地浦科技:董事、监事换届公告
地浦科技资讯
2017-08-21 15:39:45
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公告日期:2017-08-21

公告编号:2017-043

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证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第三次

临时股东大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过:

选举段孝宁、任建乐、李培新、张伟、魏庆方为公司第二届董事

会董事,任期三年,任期期限自 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月

20 日止。

选举杨林静、赵普国为公司第二届监事会股东代表监事,任期三

年,任职期限自 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日止。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

3 人,持有公司股份 75,198,800 股,占股份总数的 62.77%,会议由

段孝宁主持。

以上决议表决情况为:

同意股数 75,198,800 股,占出席股东大会有表决权股份数量的

100%,反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0 %,弃

公告编号:2017-043

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权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次

职工代表大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过:

选举赵立新先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期三年,

自本次职工代表大会通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前电话通知全体职工代表,实际到会职工代表

20 人,持有公司股份 0 股,占股份总数的 0%,会议由吴昊主持。

以上决议表决情况为:

以举手表决的方式,选举赵立新担任公司第二届监事会职工代

表监事。同意票数 20 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事赵立新,男,1983 年 10 月出生,中国国籍,无

境外永久居住权。本科学历,曾任寿光市兴海化工有限公司车间领班,

2009 年 5 月在江苏地浦科技股份有限公司工作,现任二硝车间主任、

技术员。持有公司股份 3,000 股,占公司股本的 0.0025%。

该职工监事不属于失信人员名单。

(三)任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

此次系公司董事会、监事会换届选举,不会导致公司董事、监事

人数低于法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公告编号:2017-043

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(二)对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)江苏地浦科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议;

(二)江苏地浦科技股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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