公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-044

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证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第一次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电话通知方式送达全体董事、

监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于 2017 年 8 月 21 日

上午 10:40 在公司会议室召开。会议由董事段孝宁先生主持，会议应

到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监事会成员、高级管理人员列

席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举段孝宁为公司第二届董事会董事长的议

案》

议案内容：选举段孝宁为公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公告编号：2017-044

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议案内容：根据董事长段孝宁的提名，聘任魏庆方为公司总经理，

任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任张伟、张宏涛、吴昊为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任杨相岩为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：聘任陈玉强为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2017-044

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江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 21 日


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