公告日期:2017-05-18
公告编号:2017-029
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月2日9时00分
结束时间:2017年6月2日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
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公告编号:2017-029
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月29日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事长段孝宁;总经理、董事任建乐;副总经理、董事张伟、张宏涛;董事李培新;监事赵普国、杨相岩、吴昊;董事会秘书及信息披露事务负责人杨林静;财务负责人陈玉强;副总经理魏庆方。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
(二)审议《关于公司拟发生关联交易的议案》;
(三)审议《关于公司拟发生关联借款的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
(二)登记时间: 2017年6月2日8时30分
(三)登记地点:
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公告编号:2017-029
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址:河南省洛阳市洛龙区政和路 26 号天元商务大厦 6
楼606 室
邮 编:471000
联系 人:杨林静
联系电话:13629808168
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江苏地浦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2017年5月18日
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