公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-028

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证券代码：831737 证券简称：地浦科技 主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易 。

公司及子公司拟采购河南辰闰科技有限公司设备及配件等， 金额

不超过 300 万元；

公司及子公司拟借入关联方封远方资金不超过 500 万元。

(二)关联方关系概述

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人，兼任河南辰

闰科技有限公司监事并持股 23%；封远方为子公司沧州地浦科技有

限公司股东且任子公司沧州地浦科技有限公司的董事。

(三)表决和审议情况

2017 年 05 月 18 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议

通过了《关于公司拟发生关联交易的议案》，关联方董事段孝宁回避

表决，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数

占有效表决票的 100%；审议通过了《关于公司拟发生关联借款的议

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案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数

占有效表决票的 100%。

上述两个议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河南辰闰科技有

限公司

偃师市工业园区招商大

道 有限责任公司 陈灿

封远方 沧州市运河区 - -

(二)关联关系

段孝宁系公司法定代表人、董事长及实际控制人，兼任河南辰

闰科技有限公司监事并持股 23%；封远方为子公司沧州地浦科技有

限公司股东且任子公司沧州地浦科技有限公司的董事。

三、交易协议的主要内容

1、公司及子公司拟采购河南辰闰科技有限公司设备及配件等，金

额不超过 300 万元；

2、公司及子公司拟借入关联方封远方资金不超过 500 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

采购设备关联交易的交易价格参照市场价格定价，借款为无息

或不高于银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情

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形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易源于公司实际业务需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

（一） 《江苏地浦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决

议》。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日
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