公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-030

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年8月31日由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-030

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831736 利源捷能 2020 年 9 月 14 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 28 号 C 座 4-102 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名贾红霞女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名贾红霞女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（二）审议《关于提名任天祥先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任天祥先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（三）审议《关于提名李金明先生为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名李金明先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。


公告编号：2020-030

（四）审议《关于提名任玉芳女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名任玉芳女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（五）审议《关于提名张建梅女士为公司董事的议案》

公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 15 日届满到期，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟提名张建梅女士为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事……
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