公告日期：2021-05-14

证券代码：831736 证券简称：利源捷能 主办券商：财达证券
天津利源捷能气体设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾红霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年公司年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

公司已于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《公司 2020 年年度报告及摘要》2、议案表决结果：

同意股数 860 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 202135 号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司资产状况比较良好，盈利能力有大幅提升。资产总额2,686.59万元，同比增长 12.54%，资产负债率 52.62%，资产状况比较良好。公司实现营业收入 868.35 万元，同比增长 0.86%。2020 年度，公司开展设备租赁和油田现场制气、注气服务，提升了公司的经营和盈利能力。

2、议案表决结果：

同意股数 860 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易情况。
（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

公司主要财务预算指标：2020 年计划实现营业收入增长 15%以上，利润持续增长。

2、议案表决结果

同意股数 860 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易情况。
（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，积极开拓全新的业务模式，促使公司转型升级，提升公司持续经营能力。

2、议案表决结果

同意股数 860 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易情况。
（五）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2020 年，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2、议案表决结果

同意股数 860 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会……
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