公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013



证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以电话方式发出



5.会议主持人：吴剑芬

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席吴剑芬女士对 2022 的监事会工作汇报总结。





公告编号：2023-013



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



关于公司 2022 年年度报告全文及摘要, 根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营情况和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2022 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本

公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。





公告编号：2023-013



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2023 年财务状况进行了预计。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的新三板挂牌公司信息披露网站上披露的《2022 年度利润分派预案公告》。（公告号：2023-017）


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