公告日期:2022-10-26
公告编号:2022-031
证券代码:831734 证券简称:展通电信 主办券商:浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:茹志康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数47,029,877 股,占公司有表决权股份总数的 93.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-031
4. 高级管理人员曹建英列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司经营范围的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 47,029,877 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-028)。2.议案表决结果:
同意股数 47,029,877 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2022-031
三、备查文件目录
《宁波展通电信设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
宁波展通电信设备股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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