公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-020



证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长茹志康



6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：



《2022 年半年度报告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小



公告编号：2022-020



企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人和注册资本》的议案

1.议案内容：



鉴于公司未来发展定位，为进一步落实公司发展战略，拟对宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）公司法人及注册资本进行变更，变更后法定代表人为茹锋先生，注册资本为 5005 万元。变更后的法定代表人及注册资本最终以工商部门、监管机构核定为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司法定代表人和注册资本》（公告编号：2022-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-020



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《宁波展通电信设备股份有限公……
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