公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-022
证券代码:831734 证券简称:展通电信 主办券商:浙商证券
宁波展通电信设备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 5 日 10:00。
公告编号:2022-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831734 展通电信 2022 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司法定代表人和注册资本的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司法定代表人和注册资本》(公告编号:2022-024)。
(二)审议《关于拟修订公司章程的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-023)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2022-022
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 4 日 15:00-16:00
(三)登记地点:公司一楼大厅
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李妍 联系地址:余姚市牟山镇富民工业园区展
通电信 联系电话:0574-62495903
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《宁波展通电信设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
宁波展通电信设备股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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