公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-008

证券代码:831733 证券简称:宏图物流 主办券商:华创证券

宏图物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

一、 会议召开情况

宏图物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

十四次会议于 2018年 3 月 13 日 9 时在公司会议室召开，会议通

知于2018 年 3 月 3 日以电子邮件方式向公司董事、监事、高级管

理 人员发出。会议由庭治宏董事长主持，应参会董事6人，实际参

会并表决的董事6人，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、 会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于公司股东为公司在交通银行股份有限公司成

都锦江支行贷款壹仟万元整的贷款进行担保的议案》。

议案内容：公司取得交通银行股份有限公司成都锦江支行1000

万元的贷款，期限一年，由股东庭治宏女士及其配偶担保。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承

担个别及带法律责任。

公告编号：2018-008

关联董事庭治宏女士、施婷女士对本项议案回避表决。

议案表决情况:同意票数为 4 票;反对票数为 0 票;弃权票数

为0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司全资子公司四川省宏图世家投资有限公

司为公司在大连银行股份有限公司成都分行贷款叁仟万元整的贷款

进行担保的议案》。

议案内容：公司取得大连银行股份有限公司成都分行3000 万元

的贷款，期限一年，由全资子公司四川省宏图世家投资有限公司以其

资产【不动产权第0000023号】【广国用2015第62256号】为公司

提供担保。

议案表决情况:同意票数为 6票;反对票数为 0 票;弃权票数 为

0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司股东为公司在大连银行股份有限公司成

都分行贷款叁仟万元整的贷款进行担保的议案》。

议案内容：公司取得大连银行股份有限公司成都分行3000 万元

的贷款，期限一年，由股东庭治宏女士及其配偶担保。

关联董事庭治宏女士、施婷女士对本项议案回避表决。

公告编号：2018-008

议案表决情况:同意票数为 4 票;反对票数为 0 票;弃权票数

为0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开宏图物流股份有限公司2018年第一

次临时股东大会的议案》。

议案表决情况:同意票数为 6票;反对票数为 0 票;弃权票数为

0 票。

三、备查文件

(一)《宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

宏图物流股份有限公司

董事会

2018年3月15日


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