公告日期：2018-02-09

公告编号： 2018-003

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证券代码： 831733 证券简称： 宏图物流 主办券商：华创证券

宏图物流股份有限公司

职工代表监事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于 2018 年 2 月 9 日收到职工代表监事易珍会递交

的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。易珍会辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

易珍会女士因个人原因向公司提出离职申请。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

易珍会的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因此,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司将于 2

月内根据法定程序补选 1 名监事。为保障监事会的正常运行,在公司

新任监事任职前,易珍会女士将继续履行公司监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

易珍会女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司

公告编号： 2018-003

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监事会对易珍会女士在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。

三、 备查文件

易珍会辞职报告。

宏图物流股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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