公告日期：2017-12-29

证券代码：831733 证券简称：宏图物流 主办券商：华创证券



宏图物流股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：董事长庭治宏女士临时于2017年



12月26日以电子邮件方式通知了全体董事。



2、会议召开时间：2017年12月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长庭治宏女士



6、会议主持人：董事长庭治宏女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1、议案内容



经董事长庭治宏女士提名，审议通过聘任李然先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届总经理任期届满为止。新任总经理继续履行股东大会授权总经理办理公司2017年年度银行、小额贷款公司以及其他金融机构等贷款的相关事务的义务。



（简历参见公司于2015年5月26日在全国中小企业股份转让系



统公告的公告编号为2015-021的《四川省宏图物流股份有限公司第



一届董事会第十六次会议决议公告》附件）



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



1、议案内容



经总经理提名，审议通过聘任蒋凌川先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届副总经理任期届满为止。（简历参见公司2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统公告的公告编号为2015-029的《四川省宏图物流股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届选举公告》附件）



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容



经总经理提名，审议通过聘任李锴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届财务总监任期届满为止。（简历参见本公告附件）



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



（一）宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告



特此公告。



宏图物流股份有限公司



董事会



2017年12月29日



附件



第二届财务总监候选人简历



李锴先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学



会计学系会计学专业学士，2001年至2005年佛山塑料集团股份有限



公司任财务经理；2006年至2014年广东正中珠江会计师事务所（特



殊普通合伙）任项目经理；2015年至2017年广州粤衡顺投资咨询有



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