公告日期：2017-10-16

证券代码：831733 证券简称：宏图物流 主办券商：华创证券



宏图物流股份有限公司



关于追认对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司全资子公司拉货宝网络科技有限责任公司（以下简称“拉货宝公司”）已与自然人股东张万斌于2017年9月11日共同出资设立控股子公司：江西拉货宝网络科技有限公司，注册地为江西省南昌市湾里区梅岭国家森林旁，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中拉货宝公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，张万斌出资4,900,000元人民币，占注册资本金的49%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年10月16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，



审议通过了《关于追认全资子公司对外投资设立控股公司的议案》，表决结果为 6票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占公司全体董事人数的 100%。根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议；本次投资不涉及关联交易的情况，无需回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次拉货宝公司投资设立控股子公司，无需经特殊部门批准，已经南昌市湾里区市场和质量监督管理局注册批准通过。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次拉货宝公司对外投资设立控股子公司，经营范围与拉货宝公司一致。



二、交易对手方的情况介绍



自然人情形



交易对手方姓名：张万斌



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：南昌市红谷中大道1619号国际金融中心A座



3305室



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明



本次设立控股子公司的资金为：拉货宝网络科技有限责任公司的自有资金，其中拉货宝网络科技有限责任公司出资 510.00 万元，占比 51%。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：江西拉货宝网络科技有限公司



注册地：江西省南昌市湾里区梅岭国家森林旁



经营范围：网络技术、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统集成；互联网信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；物流信息服务；供应链管理服务；货物专用运输（集装箱）；普通货运；货运代理；装卸服务；仓储服务（不含危险化学品）、陆路、海洋、航空国际货运代理及信息服务；物流方案策划；货运信息咨询服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



拉货宝网络科技有限责



人民币 5,100,000.00 51.00%



任公司



张万斌 人民币 4,900,000.00 49.00%



(三)具体投资项目的说明



投资项目的具体内容：



江西拉货宝供网络科技有限公司作为江西地区的业务支点，将积极应用拉货宝平台的创新业务模式，利用公司强大的 IT 研发能力和运营能力，开拓区域物流市场及大型制造业企业物流，并根据客户不同需求量身定制完整的供应链物流优化解决方案，实现价值共享与产业升级。



项目的投资进展情况：



拉货宝公司的控股子公司已完成工商登记。



项目对公司的影响：



有利于公司拉货宝电子商务平台在江西地区的业务推广和拓展，形成新的运力资源沉淀，完善自身网络的布局，扩大拉货宝物流电子商务平台的资源集采优势。



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



该拉货宝公司控股子公司的设立，是拓展拉货宝平台在全国范围内的战略布局，扩大市场份额，加快物……
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