公告日期:2017-06-01
公告编号:2017-023
证券代码:831733 证券简称:宏图物流 主办券商:华创证券
宏图物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长庭治宏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明;本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份57,168,826股,占公司股份总数的70.14%。
公告编号:2017-023
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017 年年度审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 57,168,826 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
(一)《2017年第一次临时股东大会决议》
宏图物流股份有限公司
董事会
2017年6月1日
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