公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-020



证券代码：831733 证券简称：宏图物流 主办券商：华创证券



宏图物流股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完



整性承担个别及连带法律责任。



一、 董事会会议召开情况



宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月17



日在公司成都会议室以现场方式召开了第二届董事会第十七次会议。



会议通知于 2017年5月7日以专人送达、邮寄、电子邮件、电话方



式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议并表决董事6人，



由庭治宏董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。



二、 董事会会议议案及表决情况



会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构的议案》



表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案尚须提交股东大会审议



(二) 审议通过《关于召开宏图物流股份有限公司 2017 年第一



次临时股东大会的议案》



表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公告编号：2017-020



三、备查文件



（一）《宏图物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》特此公告



宏图物流股份有限公司



董事会



2017年5月17日




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