公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-025
证券代码:831730 证券简称:亚诺生物 主办券商:方正承销保荐
河北亚诺生物科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘晓民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数39,225,956 股,占公司有表决权股份总数的 44.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事雒启珂、李燕川、郭垒因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-025
高级管理人员岳进、丁健、黄浚列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,以及公司经营的需要,公司拟变更经营范围、增加章程党建工作内容并相应修订《公司章程》条款。
2.议案表决结果:
同意股数 39,225,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北亚诺生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
河北亚诺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日
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