公告日期:2022-05-25
公告编号:2022-023
证券代码:831730 证券简称:亚诺生物 主办券商:方正承销保荐
河北亚诺生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 9 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-023
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831730 亚诺生物 2022 年 6 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,以及公司经营的需要,公司拟变更经营范围、增加章程党建工作内容并相应修订《公司章程》条款。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位
公告编号:2022-023
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书;6、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 6 月 9 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:刘卫东(董事会秘书)
联系地址:河北省石家庄市经济技术开发区阿里山大街 19 号
联系电话:0311-83099855 18633913316
传真:0311-83099855
邮政编码:052165
(二)会议费用:与会股东交通食宿费用自理
五、备查文件目录
《河北亚诺生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
河北亚诺生物科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。