公告日期:2019-07-09
公告编号:2019-031
证券代码:831728 证券简称:阿尼股份 主办券商:东方财富证券
阿尼信息技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月28日以电话方
式发出
5.会议主持人:董事长童箭
6.会议列席人员(如有):全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2019-031
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟签订融资回租合同》的议案
1.议案内容:
为了充分发挥公司现有资产价值,公司与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司(以下简称“贵安租赁”)拟签订融资回租合同,公司以教学用工业机器人设备为标的向贵安租赁融资500万元,融资期限为24个月。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并盖章确认的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
(二)拟签订的《融资回租合同》。
阿尼信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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