公告日期:2019-05-21
证券代码:831728 证券简称:阿尼股份 主办券商:东方财富证券
阿尼信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:江苏省扬州市江苏信息产业基地二期12号楼C栋5楼公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:童箭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数817,209,000股,占公司有表决权股份总数的85.19%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《阿尼信息技术股份有限公司2018年年度报告》、
《阿尼信息技术股份有限公司2018年年报摘要》的议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《阿尼信息技术股份有限公司2018年年度报告》、《阿尼信息技术股份有限公司2018年年报摘要》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数817,209,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《2018年度董事会工作报告》进行审议。2.议案表决结果:
同意股数817,209,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
股东大会就监事会提交的《2018年度监事会工作报告》进行审议。2.议案表决结果:
同意股数817,209,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算
报告》的议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数817,209,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案进行审议。详情见公司2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于阿尼信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的公告(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数817,209,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于计提资产减值准备》议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《关于计提资产减值准备》的议案进行审议。详情见公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于计提资产减值的公告》(公告编号……
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