公告日期:2019-01-15
公告编号:2019-001
证券代码:831728 证券简称:阿尼股份 主办券商:东方财富证券
阿尼信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数81,729,450股,占公司有表决权股份总数的85.20%。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
股东大会就董事会提交的《关于预计2019年度日常性关联交易》(公告编号:2018-067)议案进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数51,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东童箭、胡倩回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《阿尼信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
阿尼信息技术股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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