公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-066
证券代码:831728 证券简称:阿尼股份 主办券商:东方财富证券
阿尼信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面及
电话方式发出通知。
5.会议主持人:董事长童箭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
公告编号:2018-066
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
董事会就《关于预计2019年度日常性关联交易》(公告编号:2018-067)的议案进行审议,并提请2019年第一次临时股东大会审议。2019年第一次临时股东大会将于2019年1月14日召开(公告编号:2018-068)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事童箭、胡倩回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《董事会提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请召开2019年第一次临时股东大会审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-066
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
阿尼信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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