公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-060
证券代码：831728 证券简称：阿尼股份 主办券商：东方财富证券
阿尼信息技术股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月4日上午09时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-060
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期12号楼C栋5层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于阿尼信息技术股份有限全资子公司<上海阿尼新网络科技有限公司>为胡倩个人经营性贷款提供担保》议案

董事会就阿尼信息技术股份有限公司全资子公司《上海阿尼新网络科技有限公司》为胡倩个人经营性贷款提供担保的议案提交股东大会审议。
（二）审议《胡倩个人经营性贷款无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司》议案

董事会就胡倩以其个人房产抵押获得1000万元授信，无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司用于补充流动资金的事宜提交股东大会审议。


公告编号：2018-060
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2018年12月4日08时30分-2018年12月4日
08时50分。
（三） 登记地点：江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期
12号楼C栋5层。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：陈诚

联系电话：0514-89713759

联系地址：江苏省扬州市江苏信息服务产业基地二期12号楼C
栋5层。
（二） 会议费用：出席股东交通费、食宿费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前10天提交。


公告编号：2018-060
五、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

阿尼信息技术股份有限公司
董事会

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