公告日期：2022-06-28

长春市朱老六食品股份有限公司

章 程

二〇二二年六月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会 ......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ......26

第二节 独立董事 ......30

第三节 董事会 ......32

第六章 高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40

第一节 监事 ......40

第二节 监事会 ......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度......43

第二节 利润分配 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......48

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 49

第一节 信息披露 ......49

第二节 投资者关系管理......50

第十章 通知与公告...... 51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算 ......53

第十二章 修改章程...... 55
第十三章 争议解决...... 55
第十四章 附则...... 55

第一章 总则

第一条 为维护长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方
式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有
限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司名称：长春市朱老六食品股份有限公司

公司性质：股份有限公司

公司住所：长春市九台卡伦经济开发区

第四条 公司注册资本为人民币 10,215 万元。

第五条 公司为营业期限为 2002 年 11 月 14 日至长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件。对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员具有法律约束力。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事
会秘书和副总经理。总经理和其他高级管理人员合称高级管
理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，
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