朱老六:2022年第三次临时股东大会决议公告
朱老六资讯
2022-06-28 16:21:34
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公告日期:2022-06-28


证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2022-060

长春市朱老六食品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场加网络

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长朱先明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
76,012,475 股,占公司有表决权股份总数的 74.39%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;


2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》(公告编号: 2022-052)。
2.议案表决结果:

同意股数 76,012,475 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东程国辉未出席本次会议,出席会议股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(公告编号: 2022-053)。
2.议案表决结果:

同意股数 76,012,475 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公 告》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:

同意股数 76,012,475 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(一) 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

回购注

销 2021

年限制

性股票

激励计

划部分

限制性

股票的

议案》

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
(二……
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