公告日期:2022-06-10
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2022-051
长春市朱老六食品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
1.议案内容:
经审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票个别激励对象不具备激励资格,涉及 30,000 股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)等相关规定,决策审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 10 日
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