公告日期：2024-04-15

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831722 阿迪克 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所匡仁国、王宁静律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，进一步优化产品结构，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进。公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

根据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报表的审计结果，公司 2023 年度实现净利润为 658,416.88 元，尚存在累计未弥补亏损，并结合《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》中对利润分配的规定,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度的经营情况分析及对 2024 年度经营情况预测，公司编制
了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为
-43,183,853.70 元，公司实收股本总额为 50,011,966.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。公司监事会 2023年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，认真履行职责，使公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
（八）审议《关于计提存货跌价准备》的议案

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据企业会计准则以及公司会计政策的相关规定，公司对各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨
慎性原则，公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量。报告期内，因存货
计提资产减值损失 62,517.80 元，导致 2023 年度利润总额减少 62,517.80 元。
存货跌价准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司存货的状况。（九）审议《会计政策变更》的议案

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