公告日期：2023-05-22

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数30,997,765 股，占公司有表决权股份总数的 61.9807%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。


公司董事会秘书潘静女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,997,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对反复的“新冠”疫情环境和多变的市场形势，董事会及时调整工作目标，进一步优化产品结构，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进。公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,997,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,997,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表的净利润为-2,945,860.32 元，并结合《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》中对利润分配的规定,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,997,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况分析及对 2023 年度经营情况预测，公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,997,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为

-43,……
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