公告日期：2023-04-27

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
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第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话或微信方式发出
5.会议主持人：洪宝云
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司董事会编制了公司《2022 年年度报告及摘要》，监事会审议了公
司《2022 年年度报告及摘要》并发表审核意见如下：

1、2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有关的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会编制了《2022 年监事会工作报告》。公司监事会 2022年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，认真履行职责，使公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司 2022 年度实际经营情况，
公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 的经营情况分析及对 2023 年经营情况预测，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表审计后净利润为-2,945,860.32 元。根据《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》中对利润分配的规定，并结合经审计后的经营成果情况,公司拟定 2022年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提存货跌价准备》议案
1.议案内容：

为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 以

及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日的各类存货的可变
现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，从而导致的资产减值损失 1,051,958.07 元，2022 年度利润总额受此影响减少 1,051,958.07 元，存货跌价准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标审……
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