公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-003

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：韩洪龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度财务报告审计机构》的议案


公告编号：2023-003

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构》需要提交股东大会审议。会议时间另行通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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