公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-049

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2022 年第 3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼地议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,674,172 股，占公司有表决权股份总数的 53.3356%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。


公告编号：2022-049

公司董事会秘书潘静女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补唐欣为董事》的议案。
1.议案内容：

因董事韩昌铁先生辞职，现拟增补唐欣先生为公司董事。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

唐欣，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 7 月--2020 年 5 月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理；2020 年 6 月加入武汉
阿迪克电子股份有限公司，主管财务工作，2021 年 8 月起任武汉阿迪克电子股份有限公司财务负责人。
2.议案表决结果：

同意股数 26,674,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 10 2022 年第 3 次临

唐欣 董事 任职 审议通过
月 26 日 时股东大会


公告编号：2022-049

四、备查文件目录

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2022 年第 3 次临时股东大会决议》。
武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。