公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-042



证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以电话或微信方式

发出



5.会议主持人：韩昌铁



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司分管销售副总经理》的议案

1.议案内容：



根据总经理提名，聘任韩洪阳先生为公司分管销售的副总经理。任期至本届



公告编号：2022-042



董事会结束，从决议通过之日起算。



韩洪阳，男，1990 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学行政管理专业。2016 年 01 月--至今，任湖北永丰农庄有限公司执行董事兼总经理；2016 年 08 月--至今，任武汉龙欣物流中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 11 月--至今，任武汉阳龙新能源核能科技有限公司副总经

理；2016 年 10 月--至今，任湖北龙欣建材有限公司总经理；2022 年 3 月—至今，

任武汉阿迪克电子股份有限公司董事。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司分管生产、技术副总经理》的议案

1.议案内容：



根据总经理提名，聘任王蔚明先生为公司分管生产、技术的副总经理。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。



王蔚明，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993

年 12 月-2000 年 4 月，在台湾大众电脑公司任副课长；2000 年 4 月-2002 年 7 月

在东莞友讯电子有限公司任课长；2002 年 8 月-2005 年 3 月在英贵电子科技（上

海）有限公司任主任；2005 年 3 月-2013 年 10 月在富士康国琏任生产经理；2014

年 2 月-2016 年 2 月在武汉盛帆电子股份有限公司任经理；2016 年 2 月-2016 年

10 月在上海普贴电子有限公司任总监；2016 年 10 月- 2020 年 12 月在华立科技

股份有限公司任智能制造信息化项目经理；2021 年 8 月至 2022 年 8 月在北京能

科瑞元任咨询经理；2022 年 9 月加入武汉阿迪克电子股份有限公司，负责生产中心和技术中心的管理工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用





公告编号：2022-042



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补唐欣为公司董事》的议案

1.议案内容：



因董事韩昌铁先生辞职，现拟增补唐欣先生为公司董事。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。



唐欣，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015

年 7 月--2020 年 5 月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理；2020 年 6 月加入武汉

阿迪克电子股份有限公……
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