公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-037
证券代码:831722 证券简称:阿迪克 主办券商:大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以电话或微信方式
发出
5.会议主持人:韩昌铁
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-037
根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2022年半年度报告》。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉阿迪克电子股份有限公司 2022年半年度报告》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第 11 次会议决议》。
武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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