公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-041
证券代码:831720 证券简称:诚赢股份 主办券商:西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 10 日以口头方式发出
5.会议主持人:董事长王建英
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
根据《公司董事会议事规则》第十七条规定:“召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,可以专人送达、邮件、电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事和监事,董事会临时会议应在通知送达董事后的 5 日内召开。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。”
会议通知已以口头方式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2023-041
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王建英为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,选举董事王建英先生为公司第四届董事会董事长,王建英先生系换届连任,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王建英为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任王建英先生为公司总经理,王建英先生系换届连任,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任汤永萍为公司董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任汤永萍为公司董事会秘书及财务负责人,汤永萍女士系换届连任,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-041
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
盐城诚赢生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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