公告日期:2023-09-22
公告编号:2023-035
证券代码:831720 证券简称:诚赢股份 主办券商:西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王建英
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《盐城诚赢生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号:2023-035
定,董事会提名王建英先生、李宏伟先生、汤永萍女士、高振先生、胡仲江先生连任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请召开盐城诚赢生物科技股份有限公司 2023 年第五次临时
股东大会,审议需经股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22
日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
盐城诚赢生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日
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