公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-001
证券代码:831720 证券简称:诚赢股份 主办券商:西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建英
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上
刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,525,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-001
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理王建英先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构》议案。
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,525,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《预计公司 2023 年度日常关联交易》议案。
1.议案内容:
根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度的经营需要,公司在 2023 年
度预计向关联方江苏拜欧生物科技有限公司采购产品所需商品,交易累计金额不超过 200 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 85,000 股,占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2023-001
王建英、石峰作为关联交易方回避表决投票,合计回避股数 7,440,000 股。三、备查文件目录
1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
盐城诚赢生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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