公告日期：2022-11-07

证券代码：831720 证券简称：诚赢股份 主办券商：西部证券
盐城诚赢生物科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊
登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王建英先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《盐城诚赢生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人王建英，本次拟发行股票数量为
3000 万股，价格为 1 元/股，拟募集资金金额为 3000 万元。本次定向发行募集
资金主要用于补充流动资金和偿还第三方借款，具体内容详见公司于 2022 年 10月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《盐城诚赢生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 85,000 股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

王建英、石峰作为关联交易方回避表决投票，合计回避股数 7,440,000 股。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案1.议案内容：

因公司现行有效的《公司章程》未规定公司发行新股时现有股东不享有优先认购权，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。2.议案表决结果：

同意股数 7,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订 <公司章程>》议案
1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总数将相应发生变化，公司将根据股票发行完成的实际情况以及下一步发展需要，对章程相应条款进行
修改。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

具体内容详见公司在 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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