公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-031
证券代码:831719 证券简称:菱湖股份 主办券商:国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二次会
议于 2023 年 5 月 15 日审议并通过:
聘任李秀苗先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 922,253 股,占公司股本的 1.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李秀苗先生为公司其他职务,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 922,253 股,占公司股本的 1.34%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴祚贵先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 843,975 股,占公司股本的 1.23%,不是失信联合惩
公告编号:2023-031
戒对象。
聘任王五生先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至 2025 年 12 月 31 日为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 753,812 股,占公司股本的 1.10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王一鸣先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至 2024 年 12 月 31 日为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 2,443,980 股,占公司股本的 3.56%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁娟女士为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满时为止,自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 830,000 股,占公司股本的 1.21%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
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本次换届是根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定,进行的正常换届选举,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
安徽菱湖漆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
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