公告日期:2023-04-21
证券代码:831719 证券简称:菱湖股份 主办券商:国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以
电话通知或短信通知方式发出。
5.会议主持人:董事长陈怀德先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李鹏峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容:
审议《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》;
1.议案内容:
审议《独立董事 2022 年度述职报告》,详见公司于 2023 年 4 月
21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2022 年度报告》(公告编号: 2023-009)及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
审议《2022 年度财务决算报告》。报告期内,公司实现营业收入
264,777,184.87 元 , 较 上 年 同 期 下 降 0.61 % ; 实 现 净 利 润
2,805,651.04 元,较上年同期下降 83.02%;归属母公司股东的净利润 2,588,535.95 元,较上年同期下降 84.04%。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》;
1.议案内容:
审议《 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》;
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事何文龙、李鹏峰对……
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