公告日期：2023-04-21

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李鹏峰、谢树志、何文龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2021 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，提
名李鹏峰、谢树志为公司第三届董事会独立董事；2021 年 6 月 27日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，通过李鹏峰、谢树志为公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2022 年 6 月，独立董事谢树志因个人原因提出辞职，公司于 2022
年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，提名何文龙为第三

届董事会独立董事；2022 年 7 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临
时股东大会，通过何文龙为公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

李鹏峰先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2000 年 7 月毕业于安徽大学，法学本科；2015 年 4 月毕业于中国科
学技术大学，高级工商管理专业，获硕士学位；持有律师执业证以及
独立董事资格证书。1999 年 7 月至 2000 年 12 月在安徽安泰律师事
务所从事律师工作；2000 年 12 月至今为安徽承义律师事务所合伙人。2013 年 1 月至今担任安徽中科永晟投资管理股份有限公司董事；2017
年 4 月至今担任太湖金张科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月
至 2020 年 11 月担任安徽明泽投资管理有限公司董事；2020 年 9 月
至今担任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今担任安徽国风塑业股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司独立董事。

谢树志先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高级会计师，1988 年 7 月毕业于上海财经大学，财政学专业，获学士学位；1996 年 3 月毕业于南京大学，会计学专业，获硕士学位；持有中国注册会计师证书及独立董事资格证书。1988 年 9 月至 1993
年 7 月担任安徽省巢湖财政学校教师；1996 年 7 月至 2000 年 1 月担
任安徽省财政学校教师；2000 年 1 月至 2014 年 2 月担任安徽大学教
师；2014 年 2 月至今为容诚会计师事务所安徽分所总监/合伙人。2017年 5 月至今担任南京健友生化制药股份有限公司独立董事，2019 年
3 月至今担任丹化化工股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今担任
永悦科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2022 年 7 月 11 日
担任安徽菱湖漆股份有限公司独立董事。

何文龙先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
财务管理副教授，1984 年 7 月毕业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003 年 8 月毕业于安徽大学研究生课程班，企业管理专业；持有会计专业资格证书及独立董事资格证书。长期从事《财务会计》、《财务报表分析》、《财务管理》等课程教学，致力于投融资管理和公司治理研究，完成了一系列与投融资管理、公司顶层设计相关的横向课题，对公司的规范化管理具有一定的理性和感性认识。1984
年 7 月至 1998 年 12 月担任安徽省安庆市商业学校教师；1998 年 12
月至 2000 年 4 月担任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至今担任安
徽大学商学院教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月兼任华夏会计审计
丛书特约主编；2021 年 3 月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；
2022 年 5 月至今兼任安徽文达信息工程学院外聘教授。2021 年 10 月
至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事,2022 年 7 月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

202……
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